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孟晚舟案追踪:汇丰的“局” 华为的“据”

发布日期:2021-11-15 20:26

本文摘要:公开发表了华为近期递交 的部分证据。 这些证据对此了美国司法部 的一个最重要指控:孟晚舟愚弄了还包括汇丰银行在内 的银行,误导了他们对华为与Skycom公司现实关系 的辨别,这造成汇丰银行违背了美国对伊朗 的制裁法规。 孟晚舟律师团队递交 的申辩申请人指出,美国司法部歪曲了事实,“对孟女士 的案件记录展开了不必要 的剪裁”,以“反对其刑事责任立论”,这还包括选择性地提到证据。

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公开发表了华为近期递交 的部分证据。  这些证据对此了美国司法部 的一个最重要指控:孟晚舟愚弄了还包括汇丰银行在内 的银行,误导了他们对华为与Skycom公司现实关系 的辨别,这造成汇丰银行违背了美国对伊朗 的制裁法规。  孟晚舟律师团队递交 的申辩申请人指出,美国司法部歪曲了事实,“对孟女士 的案件记录展开了不必要 的剪裁”,以“反对其刑事责任立论”,这还包括选择性地提到证据。  这些证据是 孟晚舟律师团队在7月17日递交给加拿大法庭 的,还包括了对汇丰并转转交美国司法部 的华为PPT 的批评、一系列华为与汇丰银行 的邮件往来记录等。

如果这些证据被法庭所说法,美国司法部对孟晚舟“欺诈汇丰” 的指控就无法正式成立。  7月24日,《人民日报》首度以“孟晚舟案证据公开发表!汇丰银行诬陷,美国一手炮制”为题报导了这一近期动态。当天,深圳银保监局公布表示同意汇丰银行有限公司深圳龙岗分行重开 的公告。  汇丰银行当日向《财经》记者对此称之为,这是 该行主动评估并按须要优化 的日常工作之一,是 长时间网点调整计划 的一部分。

目前,汇丰仍是 内地规模仅次于、网点最多 的外资银行,近170家网点覆盖全国57个城市,其中大约三分之一坐落于广东。中国是 汇丰快速增长策略 的核心所在,未来将之后在中国内地增大投放。  7月25日,汇丰银行公布了一份关于华为事件 的对此公告,主要有三个内容:  其一,汇丰集团称之为媒体对案件进展 的近期报导中不存在对事实 的误解。

汇丰没参予美国司法部关于对华为进行调查 的要求,也没煽动美国司法部这样做到。汇丰更加没插手美国司法部关于被捕华为首席财务官或控告华为 的要求;  其二,汇丰对华为没任何蓄意,也没“诬陷”华为。

汇丰集团向美国司法部获取 的材料是 不应其官方月拒绝而获取 的;  其三,汇丰未曾“设置陷阱诱骗华为”。  今年5月27日,华为首席财务官孟晚舟丧失了重拾权利 的第一个机会。新的 的博弈论还在之后。据《中国日报》报导,8月17日,加拿大法院将完全恢复遣返听证会,审查加拿大和美国行政当局获取 的信息和证据 的可接纳性;而关于美加行政当局是 否欺诈司法程序 的辩论将于2021年2月16日开始。

审理此案 的加拿大法院期望在2021年5月之前结案。  可以看见,孟晚舟律师团队将申辩重点放到了两个地方:一是 美加当局获取证据 的可接纳性;二是 美加是 否欺诈司法程序。

  关键PPT  2013年8月22日下午4点左右,孟晚舟和她 的几位同事带着一份取名为《Trust, Compliance Cooperation》(《信任、合规与合作》) 的16页PPT,走出地处中环 的国际金融中心商场(IFC),商场二层有一个取名为Le Pain Grille La Loggia 的意大利牛排馆,孟晚舟在这里会见了时任汇丰亚太区全球银行业务负责人Alan Thomas。  当时,汇丰于是以身陷美国司法部 的调查漩涡。  2012年7月,美国参议院公布调查报告,确认汇丰因涉嫌老大墨西哥毒贩洗黑钱,帮助移往怀疑资金。当年12月,汇丰银行向美国政府缴纳19.2亿美元 的罚金,并与美国司法部达成协议为期五年 的《推迟控告协议》(DPA),美国向汇丰驻了200到400位监控人员。

  但汇丰 的困难没立刻完结。2012年12月和2013年1月,路透社单发两篇报导称之为,Skycom(中文名为“星通技术有限公司”)与华为有密切关系,华为通过星通在伊朗专门从事违背美国制裁法律 的业务,还包括转手美国电脑设备给伊朗。

路透社指出,华为是 星通 的拥有者和运营人。汇丰银行看见报导后,拒绝华为回应。  在汇丰 的多次致电后,有了孟晚舟和汇丰高管Alan Thomas 的牛排馆之大约。

  在那份PPT 的第6页,孟晚舟向Alan Thomas说明了华为与Skycom 的关系,否认自己曾是 这家企业 的董事。但在第7页中特别强调,华为已将股权转让,自己也解散了董事会。  图为孟晚舟发给汇丰银行 的PPT 的第6页和第7页  这份PPT称之为,“作为华为 的业务伙伴,星通与华为一起在伊朗积极开展销售和服务业务”,“华为在伊朗积极开展长时间 的业务活动并获取民用电信解决方案⋯⋯”  PPT第7页上 的内容表明:“华为曾多次是 星通 的股东,我(孟晚舟)曾多次是 星通 的董事会成员,持有人股份和董事会席位不利于华为强化对星通 的合规监控。

华为未来不会通过其在伊朗 的当地子公司经营业务,仍然必须持有人星通 的股份和董事会席位。考虑到这一点,华为早已出售了在星通公司 的所有股份,我(孟晚舟)也辞任了在星通公司 的董事会职位。”  美国检方在《案件记录》(ROC)和《补足案件记录》(SROC)中称之为,“孟晚舟在2013年向汇丰银行做到了造假陈述,并未充份陈述华为与坐落于伊朗 的星通公司之间 的关系”。

这造成汇丰银行向华为获取金融服务,违背了美国对伊朗 的金融和贸易制裁条例,使汇丰银行有可能因此而蒙受损失。  美国司法部据此控告孟晚舟欺诈汇丰银行,催促加拿大将她遣返到美国。  美国检方否认,孟晚舟没真实情况陈述华为与星通公司 的现实关系,华为依然之后掌控着星通公司在伊朗 的业务运营。但华为回应,早在2009年,华为早已全部卖出自己在星通持 的股份,孟晚舟也辞任了在星通 的职务,这要早牛排馆之大约4年。

  孟晚舟辩护律师团指出,从银行 的立场考虑到,知悉客户在伊朗是 否有业务,是 评估业务风险 的要素,而孟晚舟2013年8月受邀回国香港与汇丰涉及人员会面时早已详尽讲解这方面情况,不不存在“欺诈”,但美国检方故意忽视了这个关键事实。  国际律所ArnoldPorter合伙人 John B. Bellinger获取 的证言表明:美国政府递交 的《案件控告记录》和《补足案件控告记录》选择性省略了孟晚舟在2013年PPT第6页 的关键陈述。

孟晚舟在PPT中明晰讲解了华为在伊朗与星通 的合作,同时她也向汇丰证实,华为在伊朗也与其他实体合作专门从事长时间业务。  图为John B. Bellinger 的证言  2013年8月22日香港牛排馆会面后,Alan Thomas向孟晚舟催促,期望这份PPT 的英文版在当年 的9月3号前转交汇丰。

华为 的法务团队重复提醒孟晚舟涉及风险,但孟仍将英文版PPT发给了Alan Thomas。  后来,汇丰将PPT转交了美国司法部。汇丰在7月25日 的对此中称之为,“汇丰集团向美国司法部获取 的材料是 不应其官方月拒绝而获取 的。

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在对此美国司法部信息拒绝时,汇丰仅有是 获取事实性信息。”  这份PPT沦为孟晚舟在加拿大被囚 的必要证据。相似华为 的人士称之为,华为与汇丰 的牛排馆会面疑点重重,不是 一次非常简单 的商务交流。

  该人士称之为,首先,一般银行致电客户都是 通过月邮件往来,但汇丰此次并没发邮件;其次,孟晚舟和Alan Thomas在职级上差距甚大,二人见面不合乎常规。  当时,汇丰集团早已与美国司法部签订了推迟控告协议(DPA),并被监管。据英国金融时报报导,汇丰前行政总裁John Flint透漏:“银行中随时有200到400位美国监控人员,他们可以查阅银行所有讯息”。  7年过去了,当时孟晚舟向Alan Thomas展出PPT 的牛排馆被一家开放式 的法式西饼甜点店代替,三面围挡也被拆毁。

当事人Alan Thomas在2017年9月卸任。据媒体报道,他是 一个酒店 的拥有者,讨厌户外活动和高尔夫,有媒体催促专访,但他再行没公开发表倾听。时任汇丰行政总裁John Flint,汇丰大中华区行政总裁黄碧娟先后在2019年8月请辞,汇丰声明他们 的请辞与华为事件牵涉到。唯一正处于舆论风口浪尖之上 的是 当年展出PPT 的孟晚舟,她迄今已在加拿大被监视居住近600天。

  怀疑 的邮件  根据《美国案件控告记录》,汇丰称之为:只有“初级”员工确切华为与香港星通 的关系,这些“初级”员工没将涉及信息传送给“高级”管理者,造成“高级”管理者不能倚赖孟晚舟获取 的PPT辨别风险。  孟晚舟律师团依据近期证据称之为,汇丰几乎知悉华为与香港星通 的关系。从华为发给汇丰 的香港星通2009/2010财报由此可知,汇丰几乎理解香港星通在伊朗 的业务情况。

  往来邮件表明,汇丰有所不同区域、有所不同业务、有所不同层级 的员工都在和华为必要交流星通 的银行业务,比如有一名职务为高级副总裁(Senior Vice President) 的香港员工曾与华为员工交流香港星通银行账户权签人 的更改,还有经理助理、副总裁等有所不同层级 的来自汇丰香港、深圳、新加坡 的员工在处置星通业务。  图为华为员工与汇丰全球银行副总裁(Vice-President of Global Banking,HSBC Employee 2)于2011年10月10日 的往来邮件,为题“Cash back guarantee for Skycom”。在该邮件中,华为员工发送了星通 的财务声明,HSBC Employee 2证实收讫了这份声明。

  图为2011年10月10日到2011年11月1日之间,华为员工和汇丰银行在香港和深圳 的员工,往来了为题“Skycom Tech.Co Limited – account signatories change”和“Skycom Tech.Co Limited – account signatories change – Huawei Group – Need Your Action” 的邮件。汇丰银行客户服务全球缴纳和现金管理资深副总裁(Senior Vice-President of Client Service Global Payment and Cash Management at HSBC,HSBC Employee 3 )也在往来邮件人员之佩。  在华为递交 的证据包中,金融咨询机构StoneTurn纽约办公室合伙人Julie Copeland 的证言表明,像华为这样 的大体量且具备全球重要性 的客户,一般不会由金融机构 的高级别员工来展开服务。汇丰银行在向风险委员会汇报美国制裁法涉及事宜时,不会对客户展开总体、精细 的审查,银行最高层也不会参予评估工作,会仅有依赖客户获取 的一份文件。

  图为Julie Copeland 的证言  7月28日,《财经》记者就这些往来邮件催促汇丰置评,汇丰涉及人士回应,由于汇丰不是 案件 的当事方, 因此不便评论案件 的细节。  亦有稿件过这些邮件 的专业人士对《财经》记者回应,这些邮件证明了汇丰和华为、星通显然有业务往来,但还无法强有力地证明经常出现在邮件中 的汇丰员工告诉华为与星通 的关系。

并且,美国司法部控告星通是 因为其专门从事违禁业务,这些邮件无法证明汇丰员工知悉星通有违禁业务。  下一阶段 的两条线  总结孟晚舟案件 的几次庭审过程可以找到,在此前 的几次庭审中,孟晚舟律师团 的申辩角度是 :该案件是 否合乎双重犯罪(Double Criminality)标准。“双重犯罪”拒绝:可遣返 的犯罪必需是 催促遣返和被催促 的两国都指出是 犯罪 的不道德。  也就是 说道,如果孟晚舟 的不道德只违背了美国法律,但没有违背加拿大法律,她就应当被当庭获释,无法被遣返到美国。

  但在5月27日 的庭审中,主审法官Heather Holmes在起诉书特别强调:虽然加拿大并没对伊朗实行制裁,但这并不影响孟晚舟以某种程度 的罪名在加拿大被控告。即“双重犯罪”。  所谓双重犯罪,指 的是 孟晚舟被指控 的不道德在加拿大和遣返申请人国美国,都可被指出是 犯罪行为。

这是 加拿大遣返案件被批准后 的必要条件——对犯罪嫌疑人 的指控应当在加拿大和谋求遣返 的国家中都构成犯罪。  根据加拿大法律制度,只要被遣返人 的不道德在加拿大某种程度被确认为犯罪,则奠定双重犯罪。

明确被指控何种罪行无关紧要,罪行 的明确要素也不用与外国罪行相匹配;如果被遣返人面对多项犯罪 的指控,只要其中一项犯罪在加拿大不应受到处罚,才可指出双重犯罪正式成立。  也就是 说道,孟晚舟通过驳斥“双重犯罪”而防止被遣返到美国,这条路回头必经。  因此,在此后 的流程中,孟晚舟 的申辩团队转变了踢法,将案件申辩重点放到了两个地方:一是 美加当局获取证据 的可接纳性,二是 美加是 否欺诈司法程序。  孟晚舟律师团获取 的新证据主要探讨于前者,驳斥美加当局获取证据 的可接纳性。

  律师团还拒绝查核加拿大安全性情报局(Canadian Security Intelligence Service, CSIS)逮捕孟晚舟 的有关文档。  今年7月16日-17日,CSIS获取了和逮捕当日有关 的记录文档,其中还包括一封电子邮件,一份操作者解释(operational notes),一份报告以及2018年12月1日在孟机场逮捕之前和之后写出 的三份所谓 的“情况报告”(“situation reports”),其中大量内容因为牵涉到机密信息被遮挡。但律师团坚决向法院申请人读者全部信息。  当地时间7月27日,加拿大法院进行研讯,辩论加拿大安全性机构递交 的文件是 否需要全文透露给孟晚舟律师团队。

据路透社报导,法院以有可能危害国家安全性为由,指出无法反对孟晚舟律师团 的拒绝。但这不是 最后结果,当地时间本周四,法院将再度举行一场称疾听证会,之后早已辩论。

  根据加拿大媒体 的报导,CSIS递交 的文档表明,逮捕不道德将在全球引发极大震动(“The arrest is likely to send shock waves around the world and is certain to be a significant bilateral (Canada/China; U.S./China) issue,”),一定会引发加拿大/中国和美国/中国 的双边问题,并对加拿大产生一系列 的先前影响。  CSIS文档还证实,在逮捕前CSIS和美国联邦调查局(FBI)有过预先交流,解释这是 双方 的共同行动。  CSIS 的报告说道,孟逮捕时“FBI会插手,以免产生影响。

”孟晚舟律师团主张,CSIS 的声明和其他陈述都证明CSIS“有意识地掩饰了FBI 的插手”。  美加行政当局是 否违背司法程序是 律师团 的另一个着力点。根据《人民日报》 的报导,加拿大法院2018年11月30日发给 的孟晚舟临时逮捕令具体写出有“立刻被捕”。

但12月1日,加拿大边境服务局(CBSA)将孟晚舟扣留近3个小时,强制她交还手机和密码,不仅没告诉孟扣押 的现实原因,还强制她问与美国刑事起诉书内容有关 的问题。  律师团指出,孟晚舟 的法律权利遭了侵害。


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